Cartas Invitación ACTIVIDADES VULNERABLES

ALCANCE DE LAS CARTAS INVITACIÓN DE ACTIVIDADES VULNERABLES

- Intimidación y amenazas -

Jueves 31 de Octubre de 10 AM a 1 PM

Hora de la Ciudad de México

ONLINE – Reúne a todo tu equipo y con un solo acceso pueden participar todos

¿Ya recibiste la carta invitación para registrarte en el padrón de actividades vulnerables?

Si aún no la recibes pero te encuentras dentro de estas actividades que en la nueva política de "vigilancia y fiscalización"...

se podrían considerar vulnerables... te llegará una de estas cartas enviadas por la autoridad de manera MASIVA.

¡Asiste a nuestro próximo evento en línea y descubre las posibilidades que aún tienes antes de registrarte en el padrón y,

en caso de caer en los supuestos, analiza de la mano de un especialista, las previsiones que deberías tomar!

Objetivo:

Al término del curso el participante conocerá el alcance de las cartas invitación que el SAT está enviando a los contribuyentes por supuestas actividades consideradas como actividades vulnerables, para determinar si efectivamente cae en el supuesto de darse de alta en la plataforma de actividades vulnerables o si bien únicamente realiza la actividad pero no está obligado, o si definitivamente no cae en el supuesto, a fin de poder contestar o en su caso obtener elementos de sustento y aclaración a la autoridad, conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su reglamento y las reglas generales que le apliquen.

Dirigido:

Contadores, auditores, asesores, inmobiliarias, arrendadores de bienes inmuebles, y en general a cualquier persona que le haya llegado una carta invitación del SAT relacionada con actividades vulnerables.

Incluye: Modelo de carta de respuesta

Incluye:

Acceso en vivo (pueden participar todos con un solo acceso)
Libro de consulta descargable
Resolución de dudas directamente en el chat del evento en vivo
Acceso posterior a la grabación del evento por 2 días para verlo nuevamente o compartirlo con tus colaboradores
2 consultas posteriores con el instructor vía correo

Temática:

Actividades vulnerables conforme a la Ley antilavado que obligan únicamente a identificar
Actividades vulnerables conforme a la Ley antilavado que obligan presentar avisos e inscribirse en la plataforma
Guía de Recomendaciones de la GAFI
Alcance de las cartas invitación relacionadas con actividades vulnerables
Conclusiones y recomendaciones