PREVENCIÓN ANTILAVADO OBLIGATORIA EN ACTIVIDADES VULNERABLES

—Análisis práctico del Delito de Lavado de Dinero y su Prevención Obligatoria por realizar Actividades Vulnerables en México —

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Desde 2013, con la entrada en vigor de la Ley Antilavado en México, se produjo una transformación significativa en el ámbito administrativo fiscal.

Aunque muchos podrían considerarla una normativa penal, en realidad apunta directamente al sector fiscal.

Esta ley identifica como actividades vulnerables en México las siguientes:

Juegos de concursos y sorteos.
Emisión de monederos electrónicos.
Emisión de cheques de viajero.
Operaciones de préstamo de mutuo.
Servicios de Construcción, Desarrollos inmobiliarios y enajenación de bienes inmuebles.
Comercialización de joyería.
Comercialización de obras de arte.
Comercialización de vehículos nuevos y usados.

Servicios de blindaje de vehículos terrestres.
Servicios de traslado de valores.
Prestación de Servicios Profesionales.
Prestación de Servicios Notariales.
Recepción de Donativos.
Prestación de Servicios de Comercio Exterior.
Arrendamiento de bienes inmuebles.
Activos Virtuales.

Los contribuyentes involucrados en estas actividades deben cumplir con estrictos requisitos, como tener un “Manual de Cumplimiento”, un “Encargado de Cumplimiento”, identificar a sus clientes y reportar ciertas operaciones al SAT.

Y las penalizaciones por omisiones pueden ser severas, alcanzando multas millonarias.

Si estás en cualquiera de las 16 actividades o asesoras a una de estas empresas ¡No te pierdas nuestro próximo taller en línea y aprende a navegar la normatividad y a cumplir con las obligaciones ante el SAT! Cupo Limitado

Dirigido a:

Contadores Públicos, Abogados, Administradores, Consultores, Encargados de Cumplimiento y dueños de empresas clasificadas entre las 16 actividades vulnerables previstas en la LFPIORPI.

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Fecha:

Miércoles 22 de noviembre y Jueves 7 de diciembre
de 10 AM a 3 PM
Hora de la Ciudad de México

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Objetivo:

Al término del curso el participante conocerá, comprenderá y entenderá, todo lo referente a las Actividades Vulnerables y aprenderá como formular el cumplimiento de la Ley Antilavado en el Portal de internet del SAT.

Incluye:

- Acceso en vivo (pueden participar varias personas con un solo acceso)
- Material de apoyo
- Resolución de dudas directamente en el chat del evento en vivo
- Acceso posterior a la grabación del evento por 2 días para verlo nuevamente o compartirlo con tus colaboradores
- 2 consultas posteriores con el instructor vía correo
- 1 Constancia de participación descargable

Contenido Temático General:

Antecedentes – Organismos que combaten el lavado de dinero y más.

Delito de lavado de Dinero en México Artículo 400-Bis del Código Penal Federal – Unidad de Inteligencia Financiera ante la LFPIORPI y más.

Sujetos obligados –Beneficiario controlador – Identificación y Obligaciones de Actividades Vulnerables – Encargado de cumplimiento – Visitas de verificación y más.

¿Cuáles deberían ser los estatutos de cumplimiento? – Implicaciones y más.

Darse de alta en el Portal en internet Antilavado del SAT – Casos prácticos y más.