Reformas a la Ley Antilavado 2025

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El 17 de julio de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma más significativa en más de una década a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Obtén una guía clara y práctica para cumplir con los nuevos lineamientos, que incluyen, entre otros aspectos clave:

🔸 Implementación obligatoria de un Enfoque Basado en Riesgos (EBR)
🔸 Nuevas disposiciones sobre beneficiario controlador, identificación de clientes y PEPs
🔸 Sistema electrónico obligatorio para monitoreo de transacciones, alertas y control de operaciones
🔸 Auditorías anuales, selección y capacitación del personal involucrado
🔸 Cambios en la presentación de avisos de 24 horas y lineamientos para visitas de verificación
🔸 Ampliación de los plazos de conservación documental
🔸 Nuevas reglas sobre el uso del efectivo, multas e infracciones

— El participante conocerá las modificaciones que fueron aprobadas con la reforma a la Ley Federal Para Identificar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), mejor conocida como Ley Antilavado para 2025. El participante conocerá la fecha de entrada en vigor de estas reformas, las nuevas obligaciones, nuevos formatos para informar actividades vulnerables, entre otros temas.

— El participante comprenderá las modificaciones respecto a los cambios específicos introducidos en la LFPIORPI y cómo afectan a las obligaciones de las entidades y personas involucradas.

— El participante tendrá los conocimientos para identificar y gestionar riesgos asociados con las operaciones con recursos de procedencia ilícita, incluyendo la identificación de personas políticamente expuestas (PEP) y actividades vulnerables.

— El participante comprenderá las modificaciones respecto al cumplimiento normativo para asegurar el cumplimiento de las nuevas disposiciones legales, incluyendo el uso de plataformas electrónicas para el registro y reporte de las obligaciones que correspondan.

Empresas y sociedades mercantiles que realizan actividades vulnerables, y deben implementar medidas de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita, abogados, y asesores legales que asesoran a empresas y clientes en el cumplimiento de las disposiciones legales, y regulatorias, funcionarios públicos que trabajan en áreas de cumplimiento, auditoría y supervisión, consultores, y auditores que brindan servicios de consultoría y auditoría en materia de prevención de lavado de dinero, y financiamiento al terrorismo; estudiantes y académicos interesados en el estudio, y análisis de las leyes y regulaciones en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

I.- Antecedentes

− Breve historia y evolución de la LFPIORPI

− Importancia de la ley en la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

II.- Modificaciones a la LFPIORPI

− Reformas publicadas en el DOF el 16 de julio de 2025

− Conocimiento del cliente, ya no basta con sólo identificarlo

− Cambios en las actividades vulnerables

− Cambios en la definición de "Beneficiario Controlador"

III.- Beneficiario controlador

− Beneficiario Controlador de persona física

− Beneficiario controlador de persona moral

− Determinar al beneficiario Controlador persona física en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía

IV.- Identificación de Personas Políticamente Expuestas (PEP)

− Definición y características de las PEP

− Obligaciones específicas para la identificación y monitoreo de las PEP

V.- Actividades Vulnerables y Nuevas Obligaciones

− Ampliación del alcance de las actividades vulnerables, incluyendo el desarrollo inmobiliario

− Obligaciones de registro y reporte para las actividades vulnerables

VI.- Enfoque basado en riesgos

− Enfoque basado en riesgo para determinar el grado de riesgo de los clientes

VII.- Implementación y Cumplimiento

− Procedimientos para el cumplimiento de las nuevas disposiciones

− Nuevas obligaciones respecto a la elaboración de Manual de Políticas y Procedimientos

− Herramientas y plataformas electrónicas, para el registro y soporte, Sistema automatizado para acumulación de operaciones y búsqueda en listas negras

− Los Fideicomisos, los Fideicomitentes y sus obligaciones PLD/FT

− Avisos 24 horas por actos sospechosos

VIII.- Multas, sanciones y cumplimiento espontaneo

IX.- Recomendaciones y sugerencias