Beneficiario Controlador

Desde 2022, la autoridad fiscal exige a las personas morales identificar al verdadero beneficiario de los recursos generados por la empresa. Aunque esta obligación ya estaba establecida, recientemente se ha intensificado la vigilancia y las sanciones por incumplimiento.

En este taller tendrás la oportunidad de entender a fondo esta obligación fiscal, sus implicaciones y las posibles repercusiones para la empresa y las personas físicas involucradas.

¿Qué aprenderás?

• La importancia del llenado adecuado del cuestionario de beneficiario controlador.
• Los documentos necesarios para respaldar la información proporcionada.
• Cómo mantener actualizada esta información crucial.

Las sanciones por no proporcionar, conservar o presentar la información requerida al SAT pueden oscilar entre $500,000.00 y $2,000,000.00, dependiendo del caso.

Por ello, es esencial que verifiques y actualices la información de tu empresa antes de que sea demasiado tarde.

Esta medida “antilavado” busca evidenciar posibles retiros de utilidades encubiertos y otras operaciones irregulares.

No dejes pasar esta oportunidad para estar al día y evitar problemas futuros.

A través de este evento, el participante conocerá una nueva obligación fiscal que surge derivada de la reforma aprobada para 2022, las implicaciones que tiene y las repercusiones que en su caso tendrá el incumplimiento de la misma.

Contadores, auditores, contralores, encargados del área fiscal, encargados de la elaboración de papeles de trabajo para determinación de impuestos, administradores, auxiliares de contabilidad y en general cualquier persona que interesada en conocer los efectos fiscales que les genera el dejar de cumplir con la obligación para determinar el beneficiario controlador.

I. Antecedentes
II. Beneficiario Controlador en la Reforma Fiscal 2022
III. Reglas de Carácter General aplicables al Beneficiario Controlador RMF 2024
IV. Tipos de personas morales
V. Facultades de las autoridades fiscales
VI. Sanciones relacionadas con beneficiarios controladores
VII. Recomendaciones y sugerencia para elaborar expediente de beneficiario controlador

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